Eksperci ocenią jak Watykan przeciwdziała praniu pieniędzy

W Watykanie rozpoczyna się dzisiaj wizyta zespołu oceniającego Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Wizyta ta odbywa się w ramach piątej rundy ewaluacyjnej, uzgodnionej w 2019 r., której podlegają wszystkie legislacje państw należących do Moneyval.

Watykański komunikat wyjaśnia, iż celem tej fazy oceny jest określenie skuteczności środków legislacyjnych i instytucjonalnych przyjętych przez jurysdykcje w ostatnich latach w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przypomniano, że obecna ocena Stolicy Apostolskiej jest regularną częścią procesu, który rozpoczął się w 2012 r.

Moneyval to komitet Rady Europy oceniający przestrzeganie przez państwa członkowskie międzynarodowych standardów finansowych. Inspektorzy pozostaną w Watykanie do 13 października i przedstawią czwarte sprawozdanie z przebiegu wizyty w Stolicy Apostolskiej. Miała się ona odbyć na wiosnę, ale została przełożona z powodu pandemii.